洗钱 造句

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用词语洗钱造句

• 调查者们正在研究他们认为可能是史上最大的一起洗钱丑闻。
• 调查人员已经发现了与疑似洗钱计划有关的文件。
• 下议院今天投票打击为贩毒洗钱的银行。
• 善良的女房东——如那些擅长厨艺和洗钱的房东，和那些恐吓客人、一有机会就多收钱的坏房东一样，都是小说中受欢迎的人物。
• 其中的一些人还被指控犯有洗钱罪。
• 其中九人还被指控以共谋洗钱罪。
• 他在西班牙和瑞士因洗钱和其它罪行而接受调查。
• 说到这里，洗钱游戏又有新玩家进来掺和一脚。
• 其中9名疑犯会以洗钱罪被指控，有期徒刑20年。
• 意大利官方称此次行动是普遍调查洗钱活动的一部分。
• 三名帮凶目前已因洗钱和谋划欺诈彩民的嫌疑被拘捕。
• 作为耀极一时的马主，他被指控洗钱，对此他予以否认。
• 但这个百分比对有效地洗钱来说已经足够高了。
• 他的三位家人承认洗钱罪行，这无疑加快了案件告破的希望。
• Alexander在美国受到证券欺诈、洗钱及合谋指控。
• 外界也担忧伊朗透过以美元为货币的厄瓜多进行洗钱。
• 反观锡那罗亚，它一直从事贩毒和洗钱活动，更加狡猾也更为老练。
• 据报道，斯坦福还因替墨西哥臭名远扬的海湾犯罪集团洗钱而接受调查。
• 在某些方面，布雷顿森林体系II理论似乎就像一个巨大的洗钱卡特尔。
• 麦道夫在三月份对包括欺诈、偷窃和洗钱在内的的11项指控进行了认罪。
• 这一情况在澳大利亚学者詹森·沙曼的新书《洗钱》中得到了重点强调。
• 老花旗在2004年被迫关闭了其在日本的私人银行业务，因其严重触犯了反洗钱法。
• 2006年，因FBI对其洗钱和贿赂指控的调查，德里帕斯卡进入美国的签证遭拒。
• 这笔钱对于日常交易而言数额太大了，而且它主要用于储蓄或是洗钱，银行家们说道。
• 一些洗钱渠道，包括了一家西班牙银行，桑坦德银行已经支付了部分赔偿金。